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      交易所停新、清退不斷仍有投機者頂風逆行 監管政策層層加碼

      2021-09-27 16:47:54來源:北京商報

      最強監管風暴來襲,幣圈產業鏈機構風雨飄搖。自9月24日央行等十部門對虛擬貨幣非法業務活動重拳出擊后,截至9月26日,北京商報記者求證了解到,已有多家交易所作出行動,其中,火幣已于9月24日晚停止中國大陸新用戶注冊,此后,BHEX全球站也在9月25日晚宣布永久關閉平臺服務。此外,還有一些海外交易所相繼暫停營銷活動。

      不過,停新、清退的另一面,北京商報記者也注意到,仍有一些交易所面向國內用戶開放,甚至頂風獎勵拉新。在業內看來,新規再次表明監管態度,將過去一段時間市場上沒有明確的“灰色地帶”進行了厘清,涉幣企業要按照規定調整業務,炒幣者也要有風險意識,不要再抱有幻想。

      交易所停新、清退不斷

      十部門重磅監管通知發布后,虛擬貨幣交易所迅速作出反應。

      9月24日監管通知下發當天,北京商報記者從知情人士處獲悉,火幣已于當日23時30分停止中國大陸新用戶注冊,目前僅保留中國臺灣與中國香港地區新用戶注冊。

      緊接著9月25日,北京商報記者再次獲悉,BHEX全球站宣布,即日起永久關閉WWW.BHEX.COM平臺所有地區的新用戶注冊功能以及所有資產充值功能,僅允許交易和提現。此外合約交易將關閉開倉功能,LETF交易關閉買入功能,杠桿交易關閉借幣功能。用戶僅可以平倉合約倉位,賣出LETF資產和歸還杠桿借幣。2021年10月23日,平臺將完全關閉,之后所有人無法再登錄平臺網站和App。

      針對前述消息,北京商報記者對相應交易所分別進行了求證采訪,9月26日,火幣方面公告稱,此舉主要是為響應當地政府監管政策要求,對身份認證為中國大陸地區的存量用戶,計劃在2021年12月31日完成清退。

      BHEX平臺相關負責人則回應北京商報記者,平臺正在進行有序清退,后續決定持牌經營新加坡牌照的交易所,此舉主要為避免未來產生法律問題。

      在業內看來,除了火幣、BHEX外,其他幣圈交易所或相繼跟進清退行為,對此,北京商報記者向OKEx、幣安等進行了了解,OKEx相關人員表示“暫未收到通知”,幣安則截至發稿未獲得回應。此外,記者另從多位交易所從業人士處了解到,其已經決定暫停相關業務營銷活動,但對于是否清退仍處于觀望狀態。

      “交易所并不是想清退就能清退的”,一交易所負責人告訴北京商報記者,“目前面向國內用戶開放的大大小小交易所多達數百家。其中,部分交易所各種黑客和技術類的安全事故非常多,很難保證用戶的資產安全;另外,大部分交易所儲備金不到用戶資產的30%,平臺基本都是要依靠新用戶充值進去,老用戶才能提現。一旦突然關閉平臺就只能跑路,甚至還有一些平臺關閉后直接就消失了,證據都拿不到……”

      仍有投機者頂風逆行

      從此次通知措辭來看,監管打擊虛擬貨幣的態度堅決,直接定性虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動,比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣不具有法償性,且挑明境外幣圈交易所向境內居民提供服務同樣為非法。

      在業內看來,從“一律嚴格禁止,堅決依法取締”等嚴厲表態來看,虛擬貨幣相關產業即將“壽終正寢”,厘清灰色地帶后,比特幣時代在中國將徹底終結。

      不過,監管加碼的另一面,市場仍有暗流涌動。

      一方面,關停潮下仍有機構頂風逆行。北京商報記者注意到,9月24日,北京商報記者登錄幣安發現,該交易所在9月24日還推出了“KAVA和HARD交易賽、贏100000美元大獎”的營銷活動,其中包括新用戶專屬福利、參與交易獎勵等。

      此外,北京商報記者在非小號平臺上發現,包括幣王交易所、Tbit交易所、Alpex交易所仍在進行拉新或返利活動,其中幣王宣傳“注冊即送800USDT,邀請返傭達70%”,Tbit則自稱“盈利有加成虧損有補貼,全網收益率最高”。

      針對幣安營銷行為,北京商報記者對平臺進行采訪,但截至發稿未收到回應,另對幣王交易所、Tbit交易所、Alpex交易所等平臺,記者暫未找到聯系方式。

      另一方面,仍有投機者試圖“富貴險中求”。北京商報記者發現,目前仍有部分硬盤經銷商在微信朋友圈吆喝“挖礦”生意;也有不少幣民通過百度貼吧、電話營銷的方式拉人頭;甚至還有一些炒幣者宣稱“后續幣價反彈”,以此鼓動新韭菜入局。

      “未來幣圈企業在合規大背景下,焦點很可能會轉向國外業務,但線下C2C虛擬貨幣交易,總體上是很難杜絕的。”中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長、教授盤和林在接受北京商報記者采訪時指出,虛擬貨幣交易本身沒有任何信用保障,存在詐騙風險,建議普通人在不了解的情況下,謹慎參與。但他也坦言,當前國家對于虛擬貨幣的態度是明確的,但是C2C交易是否全面禁止,且如何禁止當前還不明確。

      不過,業內資深律師肖颯則指出,虛擬幣交易“信息中介”模式,壽終正寢,不再灰色,已歸于非法范疇。不過肖颯也提到,鑒于幣價跌宕有獲利空間,未來虛擬幣交易和理財,也可能會走向隱形,形成“影子交易所”。

      幣圈整頓任重道遠。但可以預見的是,此次監管給市場帶來更為明確的預期,與虛擬貨幣相關的機構、從業人員等,存在空間將愈發狹窄。

      監管政策層層加碼

      針對虛擬貨幣非法業務的圍剿,我國監管可謂是層層加碼。

      從2013年五部委的《關于防范比特幣風險的通知》,到2017年七部委的《關于防范代幣發行融資風險的公告》,再到此次十部委的《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》。在業內看來,“灰色地帶”的厘清,進一步打破了參與者、投機者的幻想。

      “新規再次表明監管機關的態度,將過去一段時間市場上沒有明確的灰色地帶進行了厘清。”肖颯指出,后續法幣與虛擬幣兌換業務、虛擬幣之間互相兌換業務、虛擬幣交易的信息中介業務、為虛擬幣交易定價的業務、ICO、DeFi、虛擬幣交易的宣傳媒體、第三方支付公司為虛擬幣相關業務提供支付結算服務、區塊鏈技術公司為虛擬幣業務提供技術支持、名為海外交易所實際上為境內客戶服務的業務等,或都被取締甚至涉嫌犯罪。

      強監管后,在盤和林看來,國內幣圈基本將走向末路,全球虛擬貨幣泡沫可能也接近尾聲。他建議,對于參與者個人,要知道當前國內虛擬貨幣交易,尤其是C2C交易正在失去信用保障和法律保障;另外機構也需要按照規定調整業務內容。

      當前,涉虛擬幣服務機構延伸至導流獲客、品牌推廣、用戶運營、交易轉賬等多樣業態。一業內人士指出,建議相關機構及時關停國內違法業務,后續可將重心轉移至區塊鏈技術的研發與應用。(記者劉四紅)

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